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南通如东警方“云剑”行动捣毁一贷款诈骗窝点,14名犯罪嫌疑人落网

来源: 正规快三 发布时间:2019-11-29 字体:[ ]

正规快三看似专业可靠的“贷款”,背后却是一场精心布置的骗局。南通如东警方在开展“云剑”行动打击通信网络诈骗工作中取得重大成果,经过一个月缜密侦查,成功捣毁一个隐秘在苏州新区的通信网络诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人14人。

小微企业贷款被骗37万余元

今年9月26日,如东县马塘镇居民王女士报警称:2018年12月,她接到一名魏姓男子电话,对方自称是苏州亿鑫禾电子商务有限公司员工,可以帮王女士进行担保并借贷款。当时,王女士的公司正好需要资金周转,就向魏某提交了相应的贷款资料,并按照魏某的要求缴纳服务费、担保金、会员费正规快三共计人民币378500元。事后,王女士虽然拿到了一些贷款,但并没有达到原申请数额,于是向魏某及所在公司索要多缴纳的费用。多次索要未果,王女士细查发现,下放的贷款并非苏州亿鑫禾电子商务有限公司进行担保。发觉被骗后,王女士报了警。

正规快三业务员落网牵出诈骗团伙

接到报案后,如东警方立即展开调查。民警通过深度研判,掌握了嫌疑人魏某的行踪,于10月18日在苏州的暂住地将其抓获。

民警从魏某供述中得知,其是作案团伙里的一名业务员,还有多名犯罪嫌疑人逍遥法外。此次抓捕魏某的行动极有可能打草惊蛇。10月19日,一小队侦查员火速前往苏州亿鑫禾电子商务有限公司,在苏州公安机关的全力配合下统一收网。团伙话术组成员张某、沈某、董某、徐某、刘某均落网,相关证据材料被固定收集,公司的经理王某却不在其中。侦查员根据嫌疑人提供的手机号联系到王某,向其宣传从宽处理的相关政策法规,敦促投案自首。10月20日,王某前往如东县公安局投案自首,并如实供述了涉案事实。

 通过突击审查魏某正规快三7名犯罪嫌疑人,翻阅公司台账,侦查员发现该诈骗团伙分工明确,公司成员远不止7人,再次锁定了另外7名犯罪嫌疑人。民警兵分三路,分别前往犯罪嫌疑人暂住地苏州市吴中区、南通市港闸区、淮安市涟水县正规快三地,将剩余7人抓获。至此,团伙14名犯罪嫌疑人全部落网。

正规快三小微企业主成诈骗重点目标

经查,2018年7月至今,团伙实施诈骗40余起,涉案资金高达100余万元。主要犯罪嫌疑人王某为了使自己的诈骗行为更易得逞,注册了苏州亿鑫禾电子商务有限公司,设立业务组、话术组、收款组正规快三部门。

正规快三团伙诈骗的重点人群为小微企业主,通过上网随机查询企业登记信息,由话术组拨打企业负责人电话,虚构该公司有金融资质、可以办理金融服务事宜的虚假事实。若受害者有意向办理贷款,则由业务组上门实施诈骗,宣称可以为其借贷款进行担保,以会员费、服务费、担保金正规快三名义诈骗受害人钱财。业务组获得受害人提供的贷款资料后,将相关资料随机提交至各类网贷平台,如果网贷平台不放款,犯罪嫌疑人则以拖延、推诿正规快三方式,拒绝归还受害人被骗资金,并对受害者的情绪进行安抚,防止其报案。

正规快三民警介绍,团伙窝点极具隐蔽性,成员过着朝九晚五的生活,表面上与普通公司无异,实则为了掩人耳目。团伙反侦察意识极强,为躲避警方追查,不仅会将窝点全部转移,甚至“停工”一月之久。


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