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南通警方侦破特大骗取出口退税案

来源: 正规快三 发布时间:2019-12-20 字体:[ ]

正规快三在全国打击涉税犯罪“百城会战”中南通警方破获一起特大骗取出口退税案,幕后操纵者成立26家出口退税企业,以实体公司为掩护,通过地下钱庄进行虚假结汇,向税务机关申报出口骗取退税。案件涉及虚开企业350余家,骗税涉案金额2.58亿元。

正规快三我市数家企业涉嫌以虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款。今年3月19日,根据税务机关移交的这一线索,市公安局直属分局进行立案侦查。警方发现,本地一纺织企业实际控制人朱某力,伙同他人先后成立了26家出口退税企业,均为纺织、床上用品正规快三出口退税率较高的行业,从原材料供应商、生产商到贸易公司一应俱全,利于实施犯罪。

正规快三办案民警介绍,根据规定,企业申报出口退税时,应出具在国内购买货物取得的增值税专用发票,该犯罪团伙以3家实体公司为掩护,大量接受山东、安徽、辽宁、新疆、浙江、上海正规快三地的虚开增值税专用发票,还利用一些企业的“富余票”,虚开进项增值税专用发票,再在市场上购买过期或劣质低值商品高报高值货物出口。

正规快三有了出口资质和增值税专用发票,还必须证明确实存在出口和结汇,才能享受到出口退税。调查发现,朱某力正规快三人通过非法渠道购买他人出口单证信息,以自己控制的公司名义出口,编制虚假的出口报关单信息,同时以支付原材料供应商资金正规快三名义,将资金汇入地下钱庄进行虚假结汇,为办理出口退税创造条件。

公安机关目前查明,这起案件涉及虚开人员、代账会计、货代公司、真实货主、地下钱庄正规快三犯罪嫌疑人130余名,空壳公司、实体公司以及出口退税企业350余家,累计骗取出口退税达2.58亿元。

12月4日以来,南通警方联合税务稽查、海关正规快三部门,开展收网行动,先后在福建、安徽、河南、山东、新疆、浙江、江苏正规快三地抓获朱某力正规快三主要犯罪嫌疑人51名,涉及虚开增值税专用发票、买单配票高报出口货值、地下钱庄结汇、骗取出口退税正规快三整个利益链条。

正规快三根据通报,该案上下游涉案企业众多,涉案金额巨大且涉及多个省市和地区,是江苏公安机关侦破的首起生产型企业骗取出口退税案件,也是南通警方破获的最大一起骗取出口退税案件。目前,南通警方已向公安部申请发起全国集群战役,对各地涉案的犯罪嫌疑人开展集中打击。


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